(주)프로메타바이오 주주 제위

안녕하십니까

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목) 오후 3시

2. 장 소 : (주) 프로메타바이오 회의실

           경기도 하남시 미사강변중앙로7번안길 25, 풍산동 유테크밸리 C동 813호

3. 회의목적사항

   가. 보고사항 : 영업보고, 감사 보고, 사내이사 선임 보고

   나. 의결사항

       - 제 1 호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

       - 제 2 호 의안 : 사외이사 변경의 건

       - 제 3 호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

   - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증